Magistrații de la Tribunalul Caraș-Severin au decis ca persoanele reținute de DIICOT în urma descinderilor care avut loc marți, 22 octombrie, să nu ajungă în spatele gratiilor. Propunerea de arestare preventivă a fost respinsă. Printre ei se numără și poliții de la IPJ Timiș, plasați sub control judiciar.
DIICOT a făcut peste 50 de descinderi marți, 22 octombrie, în partea de vest a țării, într-un dosar penal pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilor secrete de stat şi divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Un rol important în succesul grupului infracțional organizat l-au avut și polițiști cu funcții de conducere în cadrul IPJ Timiș, dar și foști oameni ai legii.
Printre ei se numără și Mihaiela Ianăș, șef al Serviciului Județean Anticorupție, respectiv Cosmin Marian Stănciulescu, şeful Biroului de Investigare a Criminalităţii Economice. Cei doi, alături de alți inculpați, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, apoi s-a decis ca ei să fie lăsați în libertate.
„Respinge propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, privind arestarea preventivă a inculpaților Ghazal Hamwi Wadah, Ianaș Mihaiela-Mărioara, Stănciulescu Cosmin-Marian, Boruga Mihaela-Georgeta, Conia Sorin-Ovidiu, Iancovici George-Alexandru și Leș Adriana în dosarul nr. 78/75/P/2024. În temeiul art. 227 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 4 lit. b) C.proc.pen., cu ref. la art. 211 C.proc.pen. şi art. 2151 C.proc.pen., dispune faţă de inculpații: Ghazal Hamwi Wadah, Leș Adriana, Conia Sorin-Ovidiu, măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 23.10.2025 până la data de 21.12.2025 inclusiv”, conform deciziei Tribunalului Caraș-Severin.
Ce s-a descoperit în urma perchezițiilor
În urma perchezițiilor efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au fost găsiți și ridicați 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 USD, 3.600 de franci elvețieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), 4 bănuți de aur, 5 poșete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
Bijuteriile ar fi fost introduse pe piață prin intermediul unor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidențierea lor în documentele contabile și fără a se achita obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. Pentru ascunderea sursei ilicite a sumelor de bani obținute și a bunurilor tranzacționate, persoanele implicate ar fi recurs la înregistrarea în evidențele contabile de achiziții fictive de pe teritoriul național, creditări cu sume nejustificate față de veniturile declarate, precum și la achiziția de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.
