Operațiune DIICOT în vestul țării, cu peste 50 de descinderi, inclusiv la sediul Poliției Timiș. Mai mulți oameni ai legii ar fi fost implicați într-un dosar penal în care sunt cercetate multiple infracțiuni.
„Astăzi, 22 octombrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au pus în aplicare 58 de mandate de percheziţie domiciliară, în județele Timiş şi Arad, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilor secrete de stat şi divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice”, transmite Poliția Română.
Conform anchetei, gruparea de criminalitate a fost constituită pe parcursul anului 2024, în județul Timiș. A fost formată din peste 30 de membri și era condusă de un străin, fiind specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia, cu eludarea prevederilor legale. De asemenea, ar fi fost comercializate bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.
Bijuteriile ar fi fost introduse pe piață prin intermediul unor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidențierea lor în documentele contabile și fără a se achita obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. Pentru ascunderea sursei ilicite a sumelor de bani obținute și a bunurilor tranzacționate, persoanele implicate ar fi recurs la înregistrarea în evidențele contabile de achiziții fictive de pe teritoriul național, creditări cu sume nejustificate față de veniturile declarate, precum și la achiziția de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.
Gruparea funcționa pe mai multe paliere
Cercetările efectuate au arătat că unii membri ai grupării infracționale organizate, motivați de câștigurile semnificative obținute din activități de evaziune fiscală și spălare de bani, ar fi decis să își extindă operațiunile ilegale. Tot din Turcia, erau aduse și haine, încălțăminte și parfumuri contrafăcute.
Mărfurile ar fi fost introduse în țară prin evitarea controlului vamal și ulterior ar fi fost comercializate în afara circuitului fiscal legal, cu scopul obținerii unor profituri considerabile din vânzarea „la negru”. Potrivit probatoriului administrat în cauză, s-a constatat că gruparea infracțională organizată ar fi prezentat o structură ierarhică de tip piramidal, alcătuită din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.
Primul palier ar fi fost reprezentat de liderii grupării, respectiv coordonatorii grupurilor de societăți comerciale implicate în comercializarea bijuteriilor din metale prețioase, care ar fi luat deciziile esențiale privind direcțiile de acțiune ale rețelei.
Al doilea palier ar fi fost compus din persoane, din cercul apropiat al liderilor, respectiv angajați în cadrul societăților controlate de aceștia, formal încadrați în funcții de lucrători comerciali, dar care ar fi exercitat atribuții în sprijinul activității infracționale.
Palierul al treilea ar fi fost constituit din foști și actuali funcționari publici cu statut special, iar ultimele două paliere ar fi inclus funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere financiară, de protecție a consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții financiar-bancare cu responsabilități privind monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.
Cele mai multe dintre controalele făcute la societățile comerciale vizate și controlate de lider nu puteau fi eficiente. Acesta era avertizat de foști angajați ai IPJ Timiș, care primeau informații de la actuali polițiști. Membrii grupării și-ar fi activat diverse contacte în zona de operare, în rândul funcționarilor, inclusiv a celor cu statut special din instituții cu atribuții de constatare și sancționare a faptelor de natură economică, precum și în rândul lucrătorilor bancari responsabili de raportarea și sesizarea tranzacțiilor suspecte în domeniile vizate.
Sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, persoanele cercetate urmând a fi audiate la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin.
