Percheziții în Timiș, într-un dosar pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care vizate sunt școli de șoferi, unde actele nu erau înregistrate și se încerca evitarea plății taxelor și impozitelor. Conform anchetei, prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la peste 850.000 de lei.
„La data de 13 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară (7 în județul Timiș și una în Caraș-Severin), într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor”, transmite IPJ Timiș.
Conform cercetărilor, persoanele ar fi acționat prin neînregistrarea în contabilitate și neplata taxelor și impozitelor aferente, ca urmare a desfășurării activităților specifice școlilor de șoferi prin intermediul a două societăți comerciale, precum și creditarea acestor societăți cu sume pentru care nu există justificare legală referitoare la proveniență. Prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la 856.114 lei.
Prin efectuarea perchezițiilor s-a urmărit identificarea și ridicarea mijloacelor materiale de probă necesare în vederea documentării întregii activități infracționale (înscrisuri, documente fiscale, unități de stocare date, sisteme de calcul), precum și pentru stabilirea valorii exacte a prejudiciului cauzat. Activitățile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.
