Peste 60 de percheziții au avut loc în Timiș și alte zone din țară, într-un dosar penal care vizează infracțiuni precum delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu, și spălarea banilor. Totul a pornit în 2018, în județul Timiș.
„Astăzi, 26 martie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au pus în aplicare 66 de mandate de percheziție domiciliară în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București. În documentarea activităților au acordat sprijin și polițiști din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Timișoara – Biroul Investigații Criminale”, transmit polițiștii.
Conform anchetei, totul a pornit din județul Timiș, în 2018, de la două persoane, administratori ai unei societăți comerciale, împreună cu alte persoane implicate într-un proiect dedicat energiei regenerabile, atunci când s-a constituit gruparea de criminalitate organizată, cu scopul de a obține sume mari de bani. Totul era coordonat de liderii grupării printr-un mecanism infracțional prin care își însușeau și foloseau, cu rea credință, fondurile societății care, ulterior, erau supuse spălării de bani.
„În perioada 2018 – 2020, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupării de criminalitate organizată și-ar fi însușit și ar fi folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor și pentru alții, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25.000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic, cu consecința producerii unui prejudiciu de peste 66.000.000 de lei (17.700.000 de USD)”, arată ancheta poliției.
Monedele virtuale erau transferate din portofelul societății, în buzunarele controlate de membrii grupului infracțional sau a altor persoane și societăți afiliate structurii de criminalitate organizată. În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării ar fi procedat la schimbarea de monede virtuale în bani efectiv, pe care ar fi transferat-o în conturi bancare.
Ulterior, membrii grupului infracțional precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, efectuau retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la achiziționarea de bunuri (imobile, autoturisme, excursii), creditarea societăților, acordarea unor sume de bani cu împrumut apropiaților și angajaților unității care ar fi avut cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă.
Sunt puse în executare 15 mandate de aducere, față de persoane fizice și reprezentanții legali ai unor persoane juridice, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara.
