Percheziții în județele Timiș și Arad, miercuri, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat statului se ridică la suma de 1 milion de lei.
„La data de 12 iunie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală”, transmite IPJ Timiș.
Șase dintre percheziții au avut loc în județul Timiș, iar trei în Arad. Vizate au fost sediile societăților comerciale care fac exploatări ala agregatelor minerale, fabricarea betoanelor și mortarelor, sediul unor societăți de contabilitate, precum și domiciliul unor persoane fizice, reprezentanți ai acestora. Au fost confiscate mai multe documente, inclusiv trei telefoane mobile și două laptopuri.
Conform anchetei, în contabilitate erau înregistrate cheltuieli fictive. Societățile interpuse erau controlate în circuitul evazionist direct sau prin intermediară. Scopul era de a crește cheltuielile și de a scădea astfel baza impozabilă, pentru a nu fi plătite taxele și impozitele către bugetul de stat. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 1.000.000 de lei.
Polițiștii continuă cercetările, în vederea administrării probatoriului, tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate și recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.
