Au fost percheziții, miercuri, în Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de spălare de bani, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și grup infracțional organizat. Polițiștii și procurorii au făcut patru percheziții domiciliare.
„În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 29 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară”, transmite IPJ Timiș.
Activitățile s-au desfășurat în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și grup infracțional organizat.
„În fapt, mai multe persoane ar fi constituit un grup specializat pe inducerea în eroare a mai multor persoane, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, iar sumele de bani astfel obținute ar fi fost transferate către diferite persoane, ce aveau rolul de a sprijini gruparea, în sensul disimulării sumelor de bani provenite din infracțiuni, sub forma mai multor tranzacții bancare între conturile personale sau conturi controlate de aceștia”, spun polițiștii.
Au fost făcute patru percheziții, în urma cărora au fost confiscate divers înscrisuri, medii de stocare, documente, instrumente de plată electronice, precum și orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite. Totodată, oamenii legii au ridicat 14 telefoane mobile, două laptopuri, trei tablete electronice și 25 de carduri bancare.
Activitățile au beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.
