Nu mai puțin de 30 de percheziții au avut loc în mai multe județe ale țării, inclusiv în Timiș, într-un dosar penal pentru înșelăciune și fals în înscrisuri. Prejudiciul se ridică la peste 1.400.000 de lei. Opt persoane au fost duse la audieri.
„În această dimineață, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 30 de mandate de percheziție domiciliară, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, din județele Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara și Gorj”, transmite Poliția Română.
Conform anchetei, în perioada 2018-2020, mai multe societăți comerciale au obținut ajutor de minimis, prin intermediul unui program național, și au indus în eroare o instituție și băncile partenere. Au creat un prejudiciu de 1.428.000 de lei. Persoanele cercetate ar fi preluat mai multe societăți comerciale, care aveau aprobate finanțări prin intermediului unui program național, în sume de 200.000 de lei și TVA (în cazul societăților neplătitoare de TVA), pentru fiecare societate. Ulterior, ar fi schimbat sediului social al societății la o singura adresă, concomitent cu schimbarea administratorului societăților.
„În vederea derulării programului și obținerii sumelor de bani în baza contractului de finanțare încheiat cu băncile partenere, persoanele implicate ar fi depus la dosarul de finanțare documente justificative (oferte, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de muncă etc.), care atestau doar scriptic îndeplinirea condiţiilor pentru obținerea finanțării. După încasarea sumelor de bani, societăților comerciale folosite le-ar fi fost radiate sediile sau le-ar fi expirat”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Română.
Opt persoane au fost duse la audieri. Se fac cercetări într-un dosar penal pentru infracțiunile de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
