Percheziții, miercuri dimineață, 24 septembrie, în cadrul unui dosar penal pentru combaterea evaziunii fiscale. Sunt vizate mai multe persoane și firme care au obținut ilegal venituri în domeniul transportului alternativ de tip ride-sharing. Prejudiciul se ridică la peste 2,8 milioane de lei.
„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează bănuieli privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”, transmite IPJ Timiș, miercuri.
Au fost 16 percheziții, miercuri, 24 septembrie, în județele Timișoara și Săcălaz, județul Timiș, respectiv în Gorj, la domiciliile mai multor persoane fizice, dar și la sediile unor societăți comerciale. Ilegalitățile în domeniul transportului alternativ de tip ride-sharing au început încă din anul 2022. Șoferii înregistrați de firmele vizate își desfășurau ilegal activitatea. Erau plătiți la negru și nu aveau contracte legale de muncă. Preferau să facă asta, pentru că aveau câștiguri mai mari. Totul a fost posibil prin intermediul unor societăți-paravan sau entități comerciale „fantomă”.
Veniturile obținute nu au fost declarate sau erau declarate parțial, fără să fie achitate taxele. Prejudiciul se ridică la 2.802.403,55 de lei, însă va fi actualizat în funcție de informațiile pe care le adună anchetatorii.
„Totodată, pentru obținerea autorizațiilor necesare de la Autoritatea Rutieră Română, șoferii ar fi semnat contracte de comodat sau ar fi efectuat vânzări fictive de autoturisme către societățile-paravan, acestea fiind apoi înregistrate pe platformele digitale. Sumele încasate prin intermediul platformelor ar fi fost transferate în conturile firmelor, retrase ulterior de persoanele implicate sau de persoane apropiate acestora și folosite pentru achiziții personale ori investiții aparent legitime”, arată polițiștii.
Administratorii erau schimbați frecvent, iar schema frauduloasă a putut funcționa și cu ajutorul unor contabili. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor.
