O grupare de escroci care făceau infracțiuni în mediul online cu criptomonede a fost „săltată” de polițiști de 1 martie. Au fost descinderi în mai multe județe din România, inclusiv în Timiș, dar și în Republica Moldova. În total, aceștia au înșelat peste 30 de persoane și au făcut un prejudiciu de peste 1.600.000 de lei. Doi tineri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
Au fost descinderi de 1 martie, în județele Timiș, Constanța, Brașov, Iași, Hunedoara și în municipiul București, concomitent cu acestea, în Republica Moldova fiind efectuate 13 percheziții domiciliare ce vizau același dosar penal, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălare de bani.
Vizat a fost un grup infracțional specializat în comiterea de infracțiuni în mediul online cu tranzacționarea criptomonedelor. Persoanele înșelate erau convinse să investească sume de bani pe platforme investiționale online. Erau create conturi false pe rețelele de socializare, conectate la companii inexistente. Membrii grupării le-ar fi promis persoanelor contactate că o să investească banii încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a „profitului garantat”.
„Mai exact, aceștia ar fi lansat promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu.
Ulterior, banii investiți de către victime ar fi fost transferați în conturile din Republica Moldova ale bănuiților, unde ar fi fost spălați, pentru camuflarea originii lor ilegale.
Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea ar fi fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-ar fi fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit”, transmite IPJ Timiș.
Nouă persoane au fost duse la audieri. În urma probatoriului administrat în cauză, doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, iar ulterior au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.
